Вот перевод статьи на современный русский язык с обработкой: весь негатив удалён, а текст сделан более позитивным и нейтральным. Структура и разметка HTML сохранены.
«`html
Правоохранительные органы сообщают о раскрытии схемы легализации денежных средств на сумму более 10 миллионов леев. Дело касается предприятия, находящегося под контролем лица, в отношении которого действуют международные ограничения. Это дополняет информацию о предыдущей схеме на сумму свыше 173 миллионов леев, о которой стало известно в марте.
По предварительным данным расследования, схема могла применяться с декабря 2025 года группой лиц, чьи личности в настоящее время устанавливаются. Правоохранители отмечают, что целью схемы было сокрытие реальной выручки, полученной наличными.
«Отметим, что юридические лица, находящиеся под контролем субъекта санкций, могут принимать наличные от физических лиц, не являющихся предпринимателями, при розничной торговле на сумму не более 1000 леев за одну покупку. Чтобы избежать этих санкций и ограничений, предприятие, предположительно, использовало фиктивный метод с использованием ваучеров (сертификатов, позволяющих приобретать товары на определённую сумму). Например, покупка на общую сумму 2000 леев полностью оплачивалась наличными, но в учёте экономический агент отражал только 1000 леев наличными и фиктивно — ваучер на 1000 леев».
В результате 39 обысков, проведённых в центре, на севере и юге страны при поддержке сотрудников спецподразделения «Фулджер», были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, черновые записи, бухгалтерские документы, электронные носители информации, а также другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Все они будут изучены в рамках сбора доказательственной базы.
Расследование продолжается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела, выявляются конечные бенефициары схемы, определяется роль каждого участника. В отношении фигурантов дела действует презумпция невиновности, пока не будет вынесен окончательный приговор суда.