Антикоррупционная прокуратура (АП) объявила о завершении уголовного преследования и направлении в суд уголовного дела, в котором Вячеслав Платон обвиняется в организации и руководстве незаконной схемой, с помощью которой он стремился получить пакет акций АО «Молдова-Агроиндбанк». Согласно пресс-релизу АП, этот пакет был «достаточен для получения материальной выгоды и продвижения лояльных лиц в руководящие органы Банка, что позволило бы ему взять под контроль финансовое учреждение».
Платон обвиняется в незаконном приобретении имущества другого лица путём обмана, причинившем особо крупный ущерб акционерам АО «Молдова-Агроиндбанк», а также в отмывании денег в особо крупных размерах.
Согласно доказательствам, собранным Антикоррупционной прокуратурой, Вячеслав Платон организовал схему, в рамках которой были зарегистрированы сделки без воли законных владельцев акций или их правопреемников, на основании поддельных документов. В результате этих сделок был получен пакет акций, составляющий 43,11% уставного капитала АО «Молдова-Агроиндбанк», стоимостью более 400 миллионов леев.
Промо
«Впоследствии, чтобы скрыть незаконное происхождение полученных акций, они были проданы нерезидентным компаниям, фактическим бенефициаром которых являлся Вячеслав Платон», — говорится в сообщении АП.
Финансовые средства, использованные для фиктивного приобретения пакета акций АО «Молдова-Агроиндбанк», происходили из «российской прачечной».
«Получение пакета акций позволило бы Вячеславу Платону продвигать лояльных лиц в руководящие органы Банка и, следовательно, осуществлять контроль над ним в течение определённого периода», — отмечает АП.
Впоследствии, согласно решениям от 23 декабря 2015 года и 2 марта 2016 года, исполнительный комитет Национального банка Молдовы установил, что entities, которые приобрели и владели пакетом в 43,11% акций АО «Молдова-Агроиндбанк», действовали согласованно по отношению к этому банку.
Соответствующие акции были впоследствии аннулированы Национальной комиссией по финансовому рынку и выставлены на продажу по стоимости более 400 миллионов леев.
«Установление того, что акционеры действовали согласованно, основывалось, среди прочего, на происхождении финансовых средств, использованных для приобретения акций из одних и тех же внутренних и внешних источников, обороте дивидендов, совместном пересечении государственной границы акционерами и их представителями, examination телефонов и компьютеров, использовании одних и тех же IP-адресов, а также на изъятых документах и показаниях допрошенных лиц.